Отчуждение имущества должником с целью его сокрытия
Например, дознавателем Бокситогорского районного отдела судебных приставов Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ, в отношении гр. М., который, являясь ответственным хранителем арестованной автомашины с установленным судебным приставом-исполнителем конкретным адресом хранения, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, без письменного разрешения судебного пристава-исполнителя, путем перемещения, совершил сокрытие автомашины, на которую в рамках исполнительного производства о взыскании задолженности наложен арест.
Настольная книга судебного пристава-исполнителя
Обращаем внимание граждан, что несоблюдение ограничений, установленных судебным приставом-исполнителем в отношении арестованного имущества, влечет уголовную ответственность. Так, статья 312 Уголовного кодекса Российской Федерации гласит, что растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Порядок наложения ареста на имущество должника
Субъективный признак неправомерности перечисленных в ч. 1 ст. 195 УК деяний вытекает из криминальной сущности «злостного» банкротства. Как справедливо заметил И.Я. Фойницкий, одним из центральных пунктов злостного (корыстного) банкротства является «намерение извлечь имущественную выгоду неплатежом долгов, во вред кредиторов».
Отчуждение имущества должником с целью его сокрытия
В целях обеспечения сохранности арестованного и изъятого имущества, возмещения убытков в случае его утраты (гибели), недостачи или повреждения могут быть заключены договоры хранения и имущественного страхования арестованного и изъятого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Перечень страховых организаций, с которыми могут быть заключены договоры страхования арестованного и изъятого имущества, определяется Министерством юстиции РФ.
Передача арестованного имущества на хранение
Передача арестованного имущества на ответственное хранение является одной из основных частей процедуры ареста имущества. Цель передачи арестованного имущества на хранение — обеспечение его сохранности, то есть недопущение его растраты, отчуждения или сокрытия должником. Выполнение целей передачи имущества на хранение обеспечивается мерами гражданской и уголовной ответственности, которые могут быть применены к лицу, назначенному хранителем арестованного имущества.
Отчуждение имущества должником с целью его сокрытия
Как показывает практика, наибольшее распространение получила мнимая сделка об отчуждении имущества лицом, являющимся должником по исполнительному производству. Якобы совершая отчуждение имущества, должник продолжает им владеть и пользоваться, в то время как формально перестает быть собственником имущества, на которое могло быть обращено взыскание в рамках исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе.
Если должник успел переоформить имущество на другое лицо, это еще не значит, что имущество надежно спрятано
Решением Московского районного суда г. Казани от 18 марта 2021 г. с Кучинского В.И. взыскано . руб. в счет возврата долга, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере . руб., расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 434 руб., по оплате услуг представителя в размере . руб.
Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 июня 2021 г
За нарушение режима ответственный хранения хранитель может быть подвергнут наказанию административному За нарушение режима хранения арестованного хранитель ответственный может быть подвергнут административному 2021 27.01.наказанию судебным приставом-исполнителем Пронского отдела районного судебных приставов был наложен должника на арест В.
Ответственный хранитель арестованного имущества
«Работа по обнаружению признаков мнимых сделок проводится с целью выявления имущества должника, реализованного в период судебного разбирательства или в процессе исполнения судебного акта. Мнимой может быть признана сделка, проведенная в указанный период, при которой новым собственником оказывается один из супругов или родственников», — отметили в пресс-службе УФССП.
Псковские приставы в этом году выявили шесть мнимых сделок по отчуждению имущества, проведённых должниками
После этого внести изменения в договор будет невозможно. Налогообложение при сделке Поскольку сторонами договора дарения недвижимого и движимого имущества чаще всего являются члены семьи, законодательство устанавливает для этой категории лиц особые условия налогообложения.
Договор дарения в целях сокрытия имущества
Вторая группа трансферт подчиняется доктрине "конструктивного мошенничества", которая выработана в США и является уникальной. Её основная идея состоит в том, что действия, приводящие к значительносму ущербу кредиторам и другим лицам в отношении прав или доступа к имуществу, считаются недопустимыми и подлежат особому рассмотрению, даже если они соверешны без намерения нанести ущерб кредитору или совершить мошенничесво по отношению к нему.
Отчуждение имущества должником с целью его сокрытия
В заключение хотелось бы отметить важный момент, связанный с банкротством компании, участвовавшей в сомнительных сделках. В частности, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13.10.2021г. № 7075/11 и от 15.01.2021г. № 11925/12, а также в Определении Верховного Суда РФ от 29.07.2021г. № 306-КГ15-537 указано, что прекращение деятельности компании является процедурой обратимой, и несмотря на то, что в последствии процедуры прекращения деятельности юридического лица в ЕГРЮЛ вносится запись об его исключении из реестра, в судебном порядке по требованию заинтересованных лиц такая запись может быть признана недействительной, а сведения о таком юридическом лице в ЕГРЮЛ могут быть восстановлены.
Поиск и возврат имущества (оспаривание сделок) при банкротстве Общества и прекращение процедуры
Министерства юстиции РФ от 3 июля 1998 г. № 76; постановлением Правительства РФ «О реализации конфискованного и арестованного имущества» от 23 апреля 2021 г. № 459; постановлением Правительства РФ «О дополнительных мерах по совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций» от 27 мая 1998 г. № 516; Указом Президента РФ «О дополнительных мерах по совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций» от 29 мая 1998 г. № 604, а также некоторыми иными актами.
Отчуждение имущества должником с целью его сокрытия
1.2. Настоящая Политика конфиденциальности определяет политику Оператора в отношении обработки персональных данных, принятых на обработку, порядок и условия осуществления обработки персональных данных физических лиц, передавших свои персональные данные для обработки Оператору (далее – субъекты персональных данных) с использованием и без использования средств автоматизации, устанавливает процедуры, направленные на предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации, устранение последствий таких нарушений, связанных с обработкой персональных данных.
Возможно ли оспорить сделки должника по отчуждению недвижимости
Доводы Банка коллегия признала обоснованными и отметила, что, если кредитор представил достаточно серьезные доказательства и привел убедительные аргументы в пользу того, что продавец и покупатель при заключении договора действовали недобросовестно, с намерением причинения вреда истцу, на ответчиков переходит бремя доказывания того, что сделка совершена в интересах контрагентов, по справедливой цене, а не для причинения вреда кредитору путем воспрепятствования обращению взыскания на имущество и имущественные права по долгам.
